什么是洗钱 最好举例说明？
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
案例释义:2008年1月, C市警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为下岗职工傅某,但傅某坚决否认自己曾经购买该房产,也不知道房内现金是谁的。经回忆,傅某才想起来,数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现,傅某的妹妹是C市某县交通局局长的妻子,为了隐瞒丈夫受贿所得,她借亲属的身份证件购买了多处房产进行洗钱。 案例解读:该案例中傅某的妹妹借用傅某身份证购买房产隐瞒其丈夫受贿所得的过程即洗钱。
什么叫洗钱
洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
如：某人有权，经常有人向其行贿，为掩人耳目，此人让其妻辞职开一饭店，待有人问其财产来源时，曰：其妻开饭店所得。这就是洗钱。
什么叫洗钱
- 什么叫洗钱
- 洗钱（M发姬篡肯诂厩磋询单墨oney Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。注：台湾所说的洗钱就相当于大陆所说的刷钱。例如：大陆所说的游戏刷钱，台湾就说游戏洗钱。
怎么样叫做洗钱
- 洗钱 （一种将非法所得合法化的行为）洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。涵义“洗钱”一词，源于二十世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗——这就是最初的“洗钱”。现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱（launder）：将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作支付或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项，即常言之“洗钱”。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。过程洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清法发瘁菏诓孤搭酞但喀洗后的钱集中起来使用。洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%，介于6000亿至1.8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。特征洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。方式多样性为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的……余下全文
当事人帮他人转钱不知道这个钱是诈骗来的有点类似洗钱那样。是他朋友叫他帮忙找人来做洗钱？
- 他没有分到一分钱，就是帮他们对接联系，现在被抓了说涉嫌诈骗，还是团伙诈骗该怎么办？介绍了一个人后来那个人叫了好多人都一起做事的，他们都是一伙的，一起举报我老公介绍的，还提供了聊天记录，该怎么办呀
- 这种想办法请问下本地的律师，如果都是方向指的是你老公问题，那么你老公也是非常麻烦的，这种涉嫌诈骗是几年以上的
什么叫＂洗钱＂，是啥意思？
- “洗钱”官方用于说明那些从非法渠道获得的金钱也就是“黑钱”，为了把“发紶篡咳诂纠磋穴单膜黑钱”洗白就叫做“洗钱”！而这个“洗白”的过程是很复杂的，通常都有各方恶势力参与不论是“官家”还是恶势力都有人参与其中哦！
我刚接到手机打的电话：说是我在北京开了工商银行卡涉嫌拐卖儿童洗钱案，叫我去公安局备案，我本人都没去
- 我刚接到手机打的电话：说是我在北京开了工商银行卡涉嫌拐卖儿童洗钱案，叫我去公安局备案担抚曹幌丨呵查童肠阔，我本人都没去过北京呢？有公文号有姓名身份证号都是我的，什么情况呀
- 应该是诈骗，不要信
求有个电影名,主角是律师(见习师)哈佛毕业,进了家公司,有个老婆叫艾莉,后来发现公司是黑帮洗钱的
- ,美剧主角是律师(见习师)哈佛毕业,进了家公司,有个老婆叫艾莉,后来发现公司是黑帮洗钱的,后来开始逃离公司
- 美剧《律海扬帆》导演: Michael Fresco编剧: David Hemingson主演: Ben Lawson 比利·赞恩 克兰西·布朗 丽亚·派普斯 马特·朗 Norbert Leo Butz Sherri Saum 蒂娜·米乔里诺类型: 剧情制片国家地区: 美国语言: 英语首播: 2010季数: 1集数: 6单集片长: 60 分钟
什么叫洗钱？
- 比如你是通过某些不正当的手段，甫亥颠酵郯寂奠檄订漏获取了大量的金钱，比如贩毒，贪污等等，这些都是不合法的，如果有警察查你的话，你交代不出来这些钱的合理来源，这个时候你就需要洗钱来把这些钱弄的合理且合法。其实在欧美洗钱比较流行，因为欧美连个人账户也查的一清二楚，中国对于老百姓的账户管的不是很严格，你账户凭空多出来来几百万也不会引起谁的怀疑。
朋友叫我帮忙转钱，会不会是涉嫌洗钱，大概流程是不同的账户转账几千元给我，她发账户给我转到他说的账户
- 朋友叫我帮忙转钱，会不会是涉嫌洗钱，大概流程是不同的账户转账几千元给我，她发账户给我转到他说的账户事情是这样的：小时候的邻居（同龄人）找我说她卡被限额了，叫我帮她转帐，我想着熟人应该没什么，但是她的流程是会有好几笔不同的账户，汇款到我卡上、然后她发几个账户给我让我转到她说的人账户里，金额是几千元不等，问她做什么的她说什么在什么公司上班，平台有客户充钱什么的，我也没多问，然后转完以后又会有几千块到我账上然后让我转到她支付宝，之后的一段时间频繁找我帮忙、每次的账户都不一样，转钱给我的也不一样，因为也比较熟了虽然麻烦但是我也不好意思拒绝到现在一共十几万了，后来因为我卡被限额了才没有再转，前几天陪我爸去银行存钱，偶然说到这个，我爸说这种事情不要随便帮忙,因为我们有个亲戚也是帮老板转钱后来被抓了说什么洗钱，我这个情况会是在帮人洗钱吗？我现在该怎么做呢。聊天记录都被我删了，转账记窢恭促枷讵磺存委担莲录都在。万一真的有什么事情我是不是要坐牢啊
- 几千块没事
